Politique AML-KYC de Mystake Casino : Lutte Contre le Blanchiment et Vérification d'Identité

Mystake Casino, opérateur sous licence Curaçao eGaming, est légalement tenu de mettre en œuvre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et de financement du terrorisme (CFT — Counter Financing of Terrorism). Ces obligations incluent la vérification systématique de l'identité de nos utilisateurs (KYC — Know Your Customer) et la surveillance des transactions suspectes.

Procédure de Vérification KYC

La vérification d'identité est obligatoire pour tout utilisateur souhaitant effectuer un retrait sur Mystake Casino. Elle requiert la soumission des documents suivants : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, téléphonie, internet ou relevé bancaire). Pour les dépôts dépassant certains seuils, une preuve de la source des fonds peut être demandée. Les documents sont soumis via notre interface sécurisée et traités dans un délai de 24 heures ouvrées.

Surveillance des Transactions et Signalement

Notre système de surveillance analyse en temps réel les schémas de transactions inhabituels : dépôts importants suivis de retraits immédiats sans activité de jeu significative, utilisation de multiples méthodes de paiement ou changements fréquents de coordonnées bancaires. Toute transaction suspectée d'être liée au blanchiment d'argent est signalée aux autorités compétentes conformément à nos obligations légales, sans nécessité d'informer préalablement l'utilisateur concerné. Mystake Casino se réserve le droit de bloquer tout compte et de geler les fonds dans l'attente d'une enquête. Pour toute question relative à notre politique AML-KYC, contactez notre service de conformité.